Corporate Governance

Assemblea degli azionisti

2018

Assemblea degli azionisti del 16 aprile 2018: verbale

Assemblea del 16 aprile 2018: Rendiconto sintetico votazioni

Assemblea 16 aprile 2018: Deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti

Assemblea 16 aprile 2018: Osservazioni Collegio Sindacale su provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.

Assemblea 16 aprile 2018: Relazione Amministratori su provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 cod. civ

Assemblea 16 aprile 2018: delega generica

Assemblea 16-17 aprile 2018: delega e istruzioni al Rappresentante Designato

Convocazione di assemblea ordinaria: 16 e 17 aprile 2018 

2017

Assemblea del 26 ottobre 2017: verbale

Assemblea del 26 ottobre 2017: presenze e votazioni

Rendiconto Sintetico delle votazioni dell’Assemblea straordinaria e ordinaria del 26 ottobre 2017

Assemblea del 26-27 ottobre: riapertura termini per il deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale

Assemblea del 26-27 ottobre: lista azionista NEEP Roma Holding SPA per candidati CdA e Collegio Sindacale

Assemblea del 26-27 ottobre: relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti - punti 1,2,3,4 parte ordinaria

Assemblea 26-27 ottobre 2017:  Relazione illustrativa del CdA sulla proposta di aumento di capitale

Assemblea 26-27 ottobre 2017: delega generica

Assemblea 26-27 ottobre 2017: delega e istruzioni al Rappresentante Designato

Assemblea ordinaria e straordinaria per il 26-27 ottobre 2017

Assemblea 10 aprile 2017: Verbale

Assemblea 10 aprile 2017: Rendiconto sintetico delle votazioni

Assemblea 10-11 aprile 2017, Relazione illustrativa degli amministratori ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.

Assemblea 10-11 aprile 2017, Osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.

Delega e istruzioni al rappresentante designato per l'Assemblea del 10 aprile 2017

Delega generica AS Roma per l'Assemblea del 10 aprile 2017

2017 marzo 3: Avviso di convocazione Assemblea ordinaria del 10-11 aprile 2017

2017 gennaio 11:  Verbale Assemblea

2017 gennaio 11: Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea

2016

Alba Tull: Curricula Vitae, Acceptance of appointment and declarations

2016 dicembre 12: Assemblea Ordinaria del 10 e 11 gennaio 2017: Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare

2016 dicembre 12: Assemblea Ordinaria del 10 gennaio 2017 in 1° convocazione e 11 gennaio 2017 in 2° convocazione, Modulo di Delega

2016 dicembre 9: Assemblea 10-11 gennaio 2017, relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte all’ordine del giorno

2016 dicembre 9: Convocazione di assemblea ordinaria per il giorno 10 gennaio

2016 ottobre 28: Verbale dell’Assemblea del 28 ottobre 2016

2016 ottobre 28: Rendiconto sintetico delle votazioni dell’Assemblea del 28 ottobre 2016

2016 ottobre 28-29: Relazione Consiglio di Amministrazione rif.: art. 2446 Codice Civile

2016 ottobre 28-29: Osservazioni del Collegio sindacale rif.: Ex art. 2446

2016 ottobre 28-29: Umberto Gandini, dichiarazioni e curriculum vitae

2016 ottobre 28-29: Relazione Illustrativa Del Consiglio Di Amministrazione Sulle Modifiche Statutarie

2016 Ottobre 28-29: Relazione Illustrativa Del Consiglio Di Amministrazione Sui Punti 4 E 5 All’ordine Del Giorno

2016 ottobre 28-29: Delega Rappresentante Designato

2016 ottobre 28-29: Delega generica

2016 ottobre 28-29: Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria

2015

 

2015-10-26: Verbale dell'Assemblea del 26 ottobre 2015  (pdf)
2015-10-26: Rendiconto sintetico delle votazioni  (pdf)
2015 Ottobre 26-27 Assemblea: Relazione Ex Art 2446 Codice Civile  (pdf)
2015 Ottobre 26-27 Assemblea: Relazione Del CdA Sui Punti 1 E 3 All’odg Dell’Assemblea Del 26 Ottobre 2015  (pdf)
2015 Ottobre 26-27 Assemblea: Delega Rappresentante Designato  (pdf)
2015 Ottobre 26-27 Assemblea: Delega Generica  (pdf)
2015 Ottobre 26-27 Assemblea: Convocazione Di Assemblea Ordinaria  (pdf)

2014

2014-10-27: Verbale Assemblea  (pdf)
2014-10-27: Rendiconto Sintetico Delle Votazioni  (pdf)
2014-10-27: Deliberazioni Dell’Assemblea Del 27-10-2014  (pdf)
2014-10-27-28: Relazione Illustrativa Del Consiglio Di Amministrazione Sui Punti 1 E 2 All’o.D.G. Dell’Assemblea – Parte Ordinaria  (pdf)
2014-10-27-28 Assemblea: Deposito Liste Per La Nomina Del Collegio Sindacale Di AS Roma SpA  (pdf)
2014-10-27-28 Assemblea: Pubblicata La Lista Di Neep Roma Holding SpA Dei Candidati Per Il Rinnovo Del Consiglio Di Amministrazione E Del Collegio Sindacale Di AS Roma SpA, Ai Sensi Degli Artt. 15 E 26 Dello Statuto Sociale  (pdf)
2014-10-27-28 Relazione Illustrativa Del Consiglio Di Amministrazione Sulle Modifiche Statutarie Poste All’ordine Del Giorno Dell’Assemblea Degli Azionisti  (pdf)
2014-10-27-28 Assemblea: Convocazione Di Assemblea ordinaria e straordinaria  (pdf)
2014-10-2014 Relazione Illustrativa Del Consiglio Di Amministrazione Sulla Nomina Degli Organi Sociali  (pdf)
2014-03-31 Assemblea Straordinaria Degli Azionisti Di AS Roma SpA  (pdf)
2014-03-31 Assemblea: Relazione Illustrativa Degli Amministratori (1 Marzo)  (pdf)
2014-03-31 Assemblea: Avviso Di Convocazione Dell'assemblea Straordinaria Degli Azionisti (27 Febbraio)  (pdf)

2013

2013-10-28: Verbale  (pdf)
2013-10-28-29 Assemblea: Avviso Finanziario  (pdf)
2013-10-28-29 Assemblea: Assemblea Ordinaria E Straordinaria Degli Azionisti Dell’AS Roma SpA Del 28-10-2013 (28 Ottobre)  (pdf)
2013-10-28-29 Assemblea: Relazione Illustrativa Degli Amministratori (21 Ottobre)  (pdf)
2013-10-28-29 Assemblea: Avviso Di Richiesta Di Integrazione Dell'ordine Del Giorno (9 Ottobre)  (pdf)
2013-10-28-29 Assemblea: Richiesta Di Integrazione Dell'ordine Del Giorno (9 Ottobre)  (pdf)
2013-10-28-29 Assemblea: Convocazione Di Assemblea Ordinaria (27 Settembre)  (pdf)

2012

2012-10-28-29 Assemblea: Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea  (pdf)
2012-10-28-29 Assemblea: Verbale dell'Assemblea ordinaria  (pdf)
2012-10-28-29 Assemblea: Deliberazioni dell'Assemblea (29-10-2012)  (pdf)
2012-10-28-29 Assemblea: Relazione degli amministratori (19 ottobre 2012)  (pdf)
2012-10-28-29 Assemblea: Convocazione di assemblea ordinaria (27 settembre)  (pdf)
2012-08-2-3 Assemblea: Relazione Illustrativa degli Amministratori – Punto 1 Odg Parte Straordinaria  (pdf)
2012-08-2-3 Assemblea Relazione Illustrativa degli Amministratori – punto 1 odg parte ordinaria e punto 2 odg parte straordinaria  (pdf)
2012-08-2-3 Assemblea - Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria (29 giugno 2012)  (pdf)
2012-01-30-31 Assemblea: situazione all'atto della costituzione - esito della votazione  (pdf)
2012-01-30-31 Assemblea: verbale di assemblea ordinaria e straordinaria  (pdf)
2012-01-30-31 Assemblea: nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale approvazione dell’aumento di capitale  (pdf)
2012-01-30-31 Assemblea: relazione illustrata degli amministratori  (pdf)
2012-01-30-31 Assemblea - convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria (20 dicembre 2011)  (pdf)
2012-01-30-31 Assemblea-Relazione illustrata degli amministratori II  (pdf)

2011

2011-10-27-28 Assemblea NEEP RPMA HOLDING S.P.A. Deposito lista candidati rinnovo C.D.A. e Collegio Sindacale  (pdf)
2011-10-27-28 assemblea votazioni punto 3 parte ordinaria collegio sindacale  (pdf)
2011-10-27-28 assemblea votazioni punto 2 parte ordinaria consiglio di amministrazione  (pdf)
2011-10-27-28 assemblea votazioni punto 1 parte straordinaria statuto  (pdf)
2011-10-27-28 assemblea votazioni punto 1 parte ordinaria bilancio  (pdf)
2011-10-27-28 assemblea relazione illustrata degli amministratori ai sensi dell'art 125 ter del d.lgs 24 febbraio n. 58  (pdf)
2011-10-27-28 assemblea relazione illustrata degli amministratori, punti 1, parte straordinaria  (pdf)
2011-10-27-28 assemblea relazione degli amministratori, punti 1, parte ordinaria  (pdf)
2011-10-27-28 assemblea deliberazioni del consiglio di amministrazione di a.s.roma s.p.a.  (pdf)
2011-10-27-28 Avviso di convocazione ordinaria e straordinaria  (pdf)
2011-10-27-28 Assemblea Verbale di assemblea ordinaria e straordinaria (22 novembre 2011)  (pdf)
2011-10-27-28 assemblea approvazione bilancio separato chiuso al 30 giugno 2011. nomina dei componenti cda e collegio sindacale. modifica regolamento assembleare statuto  (pdf)
2011-07-31/08-01 assemblea - nomina dei componenti il consiglio di amministrazione  (pdf)
2011-07-31/08-01 assemblea - allegato d al verbale dell'assemblea  (pdf)
2011-07-31/08-01 assemblea - allegato c al verbale dell'assemblea  (pdf)
2011-07-31/08-01 assemblea - allegato b al verbale dell'assemblea  (pdf)
2011-07-31/08-01 assemblea - allegato a al verbale dell'assemblea  (pdf)
2011-07-31/08-01 - assemblea - myroma avviso di avvio della procedura di sollecitazione di deleghe  (pdf)
2011-07-31/08-01 - assemblea - convocazione di assemblea ordinaria  (pdf)
2011-07-31/08-01 Assemblea-Relazione sugli Argomenti posti all'Ordine del Giorno  (pdf)
2011-07-31/08-01 Assemblea-Verbale di Assemblea Ordinaria (03-08-2011)  (pdf)

2010

2010-10-28 Assemblea-Relazione Finanziaria annuale al 30 giugno 2010 (13 -10- 2010)  (pdf)
2010-10-28 Assemblea-Verbale Assemblea degli Azionisti (03 dicembre 2010)  (pdf)
2010 -10- 28 assemblea - relazione illustrativa del cda degli argomenti all'odg dell'assemblea degli azionisti (13 -10- 2010)  (pdf)
2010 -10- 28 assemblea - relazione della societá di revisione sul bilancio consolidato al 30 giugno 2010 (13 -10- 2010)  (pdf)
2010 -10- 28 assemblea - relazione del collegio sindacale all'assemblea degli azionisti per approvazione del bilancio al 30 giugno 2010 (13 -10- 2010)  (pdf)
2010 -10- 28 assemblea - convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria  (pdf)
2010 -10- 28 assemblea - approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 2010. modifica regolamento assembleare e statuto dello sociale  (pdf)
2010-10-28 Assemblea-Verbale assemblea_degli_azionisti (03 dicembre 2010)  (pdf)

Documenti societari

2017-11-21 Statuto AS Roma (Aggiornato al 26 ottobre 2017)

2017-06-29 Verbale Del Comitato Per Il Controllo Interno E Gestione Dei Rischi

2017-06-29 Documento Informativo Relativo Ad Operazioni Di Maggiore Rilevanza Con Parti Correlate

2017-06-29 Fairness Opinion On The Pricing Of The Intercompany Loan

2016 - 05 - 18 Documento informativo relativo ad operzioni di maggiore rilevanza con parti correlate  (pdf)
2016 - 05 - 18 Fairness Opinion on the pricing of the Intercompany Loan Agreement between Stadio TDV Spa and AS Roma Spa  (pdf)
2016 - 05 - 18 Verbale del comitato per il controllo interno e gestione dei rischi  (pdf)
2015 - 12 - 01 Procedura per le operazioni con parti correlate  (pdf)
2015 – 02 – 21 Elementi Essenziali Relativi Alla Relazione Sulla Valutazione Del Canone “Equo” Di Locazione Dei Rami D’azienda Conferiti In ASR Media And Sponorship Predisposta Dal Prof. Riccardo Tiscini  (pdf)
2015 – 02 – 21 Summary Of The Fairness Opinion Concerning The Economic Conditions Related To The Agreement Called “Services Agreement” Prepared By Prof. Riccardo Tiscini  (pdf)
2015 - 02 - 19 Relazioni Esperto Indipendente 4  (pdf)
2015 - 02 - 19 Relazioni Esperto Indipendente 3  (pdf)
2015 - 02 - 19 Relazioni Esperto Indipendente 2  (pdf)
2015 - 02 - 19 Relazioni Esperto Indipendente 1  (pdf)
2015 - 02 - 19 Documento Informativo Relativo Ad Operzioni Di Maggiore Rilevanza Con Parti Correlate  (pdf)
2014 - 10 - 06 Relazione Sulla Remunerazione 2013/2014  (pdf)
2014 - 10 - 06 Relazione Sul Governo Societario E Gli Assetti Proprietari 2013/2014  (pdf)
2012 - 10 - 06 Relazione Sul Gioverno Societario E Per La Remunerazione  (pdf)
Statuto Della Società  (pdf)
Relazione Corporate Governance 2010 - 2011  (pdf)
Relazione Corporate Governance 2009-2010  (pdf)

Modello 231

 

Descrizione del Modello 231  (pdf)
1) Parte Generale del modello  (pdf)
2) Parte speciale 1  (pdf)
3) Parte speciale 5  (pdf)
4) Parte speciale 6  (pdf)
5) Codice Etico  (pdf)
6) Sanzioni disciplinari  (pdf)